Документы, представляемые для открытия расчетного счета ^

Органу государственной власти, имеющему функции хозяйствующего субъекта:

Заявление на открытие счета
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия выписки из ЕГРЮЛ
Копия свидетельства о постановке на налоговый учет
Карточка

Государственному предприятию:

Заявление на открытие счета
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия выписки из ЕГРЮЛ
Копия свидетельства о постановке на налоговый учет
Карточка
Копия нормативного правового акта о создании предприятия, изданного Кабинетом Министров Туркменистана или документа, принятого другим государственным органом в соответствии с его компетенцией
Копия Устава (Положения)

Предприятиям, учреждениям и организациям Министерства обороны Туркменистана, Министерства внутренних дел Туркменистана и Министерства национальной безопасности Туркменистана, которые осуществляют производственную или коммерческую деятельность, владеют или наделены основными и оборотными средствами и имеют самостоятельный баланс:

Заявление на открытие счет
Копия свидетельства о государственной регистраци
Копия выписки из ЕГРЮ
Копия свидетельства о постановке на налоговый уче
Копия приказа о создании предприяти
Копия разрешения на открытие счета, выданное предприятию Министерством финансов Туркменистан
Карточк
Копия Устава (Положения)

Примечание: Заявление на открытие счета, а также карточка представляются тем же должностным лицом предприятия, которому предоставлено право первой или второй подписи на денежных документах по этому счету.

Должностное лицо при представлении указанных документов предъявляет свое удостоверение или документ, удостоверяющий личность. После проверки правильности оформления указанных выше документов на открытие счета на карточке делается отметка "Удостоверение предъявлено" (без ссылок на дату выдачи, номер и без указаний о том, кем выдано удостоверение). При предъявлении иного документа указывается его номер, дата выдачи и кем выдан. Отметка о предъявлении документа удостоверяется подписью руководителя или главного бухгалтера банка.

Предприятию общественного объединения:

Заявление на открытие счет
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия выписки из ЕГРЮЛ
Копия свидетельства о постановке на налоговый учет
Карточка
Копия документа о создании предприятия (копия приказа, копия протокола собрания учредителей, копия учредительного договора)
Копия Устава (Положения)

Индивидуальному предприятию:

Заявление на открытие счета
Копия Устава
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия выписки из ЕГРЮЛ
Копия свидетельства о постановке на налоговый учет
Карточка
Копия документа на право пользования землей (при осуществлении деятельности, связанной с использованием земли)

Кооперативному предприятию:

Заявление на открытие счета
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия выписки из ЕГРЮЛ
Копия свидетельства о постановке на налоговый учет
Карточка
Копия документа о создании предприятия (копия протокола собрания учредителей, копия учредительного договора)
Копия устава
Копия документа на право пользования землей (при осуществлении деятельности, связанной с использованием земли)

Хозяйственному обществу:

Заявление на открытие счета
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия выписки из ЕГРЮЛ
Копия свидетельства о постановке на налоговый учет
Карточка
Копия документа о создании (копия протокола собрания учредителей, копия учредительного договора)

Акционерному обществу:

Заявление на открытие счета
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия выписки из ЕГРЮЛ
Копия свидетельства о постановке на налоговый учет
Карточка
Копия документа о создании (копия протокола собрания учредителей, копия учредительного договора)
Копия Устава
Копия документа на право пользования землей (при осуществлении деятельности, связанной с использованием земли)

Арендаторам на групповой аренде:

Заявление на открытие счета
Копия учредительного договора
Копия свидетельства о постановке на налоговый учет
Копия договора аренды
Карточка

Арендаторам на индивидуальной аренде:

Заявление на открытие счета
Копия договора аренды
Копия свидетельства о постановке на налоговый учет
Карточка

Землевладельцам:

Заявление на открытие счета
Карточка
Копия свидетельства о постановке на налоговый учет
Копия документа на землю (копия договора аренды земли, копия документа о праве собственности на землю, копия документа на право пользования землей)

Предпринимателю без образования юридического лица:

Заявление на открытие счета
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия документа на право пользования землей (при осуществлении деятельности, связанной с использованием земли)
Карточка
Копия свидетельства о постановке на налоговый учет

Примечание: Вновь создаваемые юридические лица до получения выписки ЕГРЮЛ могут предоставить временную выписку ЕГРЮЛ.

Документы, представляемые для открытия расчетных субсчетов ^

Заявление на открытие счета
Разрешение банка, обслуживающего головное предприятие, на открытие субсчета, выданное на основании ходатайства головного предприятия
Карточка
Копия свидетельства о постановке на налоговый учет
Копия положения

Документы, представляемые для открытия текущего счета в национальной валюте ^

Первичной профсоюзной организации и их объединениям:

заявление на открытие счета
карточка, засвидетельствованная вышестоящей профсоюзной организацией
справка о регистрации первичной профсоюзной организации, выданная вышестоящей профсоюзной организацией
копия свидетельства о постановке на налоговый учет
справка об отчислениях в вышестоящую профсоюзную организацию

Общественному объединению:

Заявление на открытие счета
Карточка
Копия устава
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия выписки из ЕГРЮЛ
Копия свидетельства о постановке на налоговый учет
Копия документа о регистрации в Министерстве адалат Туркменистана

Организации, финансируемые из Государственного бюджета:

Заявление на открытие счета
Карточка
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия выписки из ЕГРЮЛ
Копия свидетельства о постановке на налоговый учет

Филиалу/представительству юридического лица (в том числе иностранного):

Заявление на открытие счета
Карточка
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия выписки из ЕГРЮЛ
Копия свидетельства о постановке на налоговый учет
Доверенность представителя, имеющего право на открытие и ведение счета (или копия доверенности), легализованная в установленном порядке (за исключением доверенностей, выданных представителям филиалов/представительств иностранных компаний из стран- участников СНГ)
Копия положения о филиале/представительстве иностранной компании при наличии такового

Примечание: Требование о легализации доверенности представителя относится только к доверенности, выданной представителю филиала/представительства иностранной компании.

Документы, представляемые для открытия текущих счетов в иностранной валюте ^

Органу государственной власти, имеющему функции хозяйствующего субъекта:

Заявление на открытие счета
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия выписки из ЕГРЮЛ
Копия свидетельства о постановке на налоговый учет
Карточка
Копия выписки участника внешнеэкономической деятельности

Государственному предприятию:

Заявление на открытие счета
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия выписки из ЕГРЮЛ
Копия свидетельства о постановке на налоговый учет
Карточка
Копия нормативного правового акта о создании предприятия, изданного Кабинетом Министров Туркменистана или документа, принятого другим государственным органом в соответствии с его компетенцией
Копия Устава (Положения)
Копия выписки участника внешнеэкономической деятельности

Предприятию общественного объединения:

Заявление на открытие счета
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия выписки из ЕГРЮЛ
Копия свидетельства о постановке на налоговый учет
Карточка
Копия документа о создании предприятия (копия приказа, копия протокола собрания учредителей, копия учредительного договора)
Копия Устава (Положения)
Копия выписки участника внешнеэкономической деятельности

Индивидуальному предприятию:

Заявление на открытие счета
Копия Устава
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия выписки из ЕГРЮЛ
Копия свидетельства о постановке на налоговый учет
Карточка
Копия документа на право пользования землей (при осуществлении деятельности, связанной с использованием земли)
Копия выписки участника внешнеэкономической деятельности или копия справки о принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства

Кооперативному предприятию:

Заявление на открытие счета
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия выписки из ЕГРЮЛ
Копия свидетельства о постановке на налоговый учет
Карточка
Копия документа о создании (копия протокола собрания учредителей, копия учредительного договора)
Копия устава
Копия документа на право пользования землей (при осуществлении деятельности, связанной с использованием земли)
Копия выписки участника внешнеэкономической деятельности или копия справки о принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства

Хозяйственному обществу:

Заявление на открытие счета
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия выписки из ЕГРЮЛ
Копия свидетельства о постановке на налоговый учет
Карточка
Копия документа о создании (копия протокола собрания учредителей, копия учредительного договора)
Копия Устава
Копия выписки участника внешнеэкономической деятельности или копия справки о принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства

Акционерному обществу:

Заявление на открытие счета
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия выписки из ЕГРЮЛ
Копия свидетельства о постановке на налоговый учет
Карточка
Копия документа о создании (копия протокола собрания учредителей, копия учредительного договора)
Копия Устава
Копия документа на право пользования землей (при осуществлении деятельности, связанной с использованием земли)
Копия выписки участника внешнеэкономической деятельности или копия справки о принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства

Арендаторам на групповой аренде:

Заявление на открытие счета
Копия свидетельства о постановке на налоговый учет
Копия договора аренды
Карточка
Копия выписки участника внешнеэкономической деятельности или копия справки о принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства

Арендаторам на индивидуальной аренде:

Заявление на открытие счета

Копия договора аренды
Копия свидетельства о постановке на налоговый учет
Карточка
Копия выписки участника внешнеэкономической деятельности или копия справки о принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства

Землевладельцам:

Заявление на открытие счета
Карточка
Копия свидетельства о постановке на налоговый учет
Копия документа на землю (копия договора аренды земли, копия документа о праве собственности на землю, копия документа на право пользования землей)
Копия выписки участника внешнеэкономической деятельностиили копия справки о принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства

Предпринимателю без образования юридического лица:

Заявление на открытие счета
Копия свидетельства о государственной регистрации
Копия документа на право пользования землей (при осуществлении деятельности, связанной с использованием земли)
Карточка
Анкета
Копия свидетельства о постановке на налоговый учет
Копия выписки участника внешнеэкономической деятельности или копия справки о принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства

Филиалам/представительствам иностранных компаний (фирм), не зарегистрированных на территории Туркменистана:

Заявление на открытие счета
Карточка
Копия свидетельства о постановке на налоговый учет
Копия положения
Оригинал доверенности (или копия доверенности), легализованная в установленном законодательством Туркменистана порядке

Предприятиям, организациям (фирмам), созданным и действующим в соответствии с законодательством иностранных государств с местонахождением за пределами Туркменистана (в том числе с участием предприятий и организаций Туркменистана):

заявление на открытие счёта
карточка
копия свидетельства о постановке на налоговый учёт
копия устава (положения)
оригинал доверенности или копия доверенности, легализованная в установленном законодательством Туркменистана порядке (за исключением доверенностей, выданных представителям юридических лиц-нерезидентов Туркменистана из стран-участников СНГ)

Документы, представляемые для открытия бюджетного счета ^

заявление на открытие счета
карточка

Документы, представляемые для открытия специальных счетов ^

Накопительный счет для внесения вкладов учредителей (учредителя) в уставный капитал вновь создаваемого предприятия:

Заявление на открытие счета
Копия учредительных документов
Карточка

Счет на благотворительные цели:

Заявление на открытие счета
Карточка

Счета по грантам:

Заявление на открытие счета
Копия договора между Грантодателем и Грантополучателем
Копия специального заключения Управления государственной регистрации юридических лиц и инвестиционных проектов Министерства экономики и развития Туркменистана (при открытии счетов для общественных объединений и религиозных организаций, зарегистрированных на территории Туркменистана – копия специального заключения Министерства адалат Туркменистана)
Копия свидетельства о постановке на налоговый учет

Документы, представляемые для открытия специального депозитного счета для заключения сделок на Государственной товарно-сырьевой бирже Туркменистана ^

Юридических лиц - резидентов (в национальной и иностранной валюте):

заявление на открытие счета
копия свидетельства о государственной регистрации
копия выписки из ЕГРЮЛ
копия свидетельства о постановке на налоговый учет
карточка

Юридических лиц – нерезидентов (в национальной и иностранной валюте):

заявление на открытие счета
оригинал выписки о регистрации юридического лица в своей стране, легализованный в установленном порядке, кроме юридических лиц-нерезидентов стран участников СНГ
оригинал доверенности представителя, выданный юридическим лицом
карточка

Индивидуальных предпринимателей/физических лиц – резидентов (в национальной и иностранной валюте):

Заявление на открытие счета
Карточка
Копия выписки участника внешнеэкономической деятельности или копия справки о принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства

Индивидуальных предпринимателей/физических лиц – нерезидентов (в иностранной валюте):

Заявление на открытие счета
Карточкa

Документы, представляемые для открытия временного счета ^

Заявление на открытие счета
Копия соответствующего приказа (постановления, распоряжения, решения) министерства, ведомства о частичном вводе предприятия в эксплуатацию
Копия свидетельства о постановке на налоговый учет
Карточка

Документы, представляемые для открытия корреспондентских счетов в национальной валюте ^

Заявление на открытие счета
Копии свидетельства о государственной регистрации и выписки из ЕГРЮЛ
Копия свидетельства о постановке на налоговый учет
Карточка
Копия Устава
Копия договора на установление корреспондентских отношений

Документы, представляемые для открытия корреспондентских счетов в иностранной валюте ^

Заявление на открытие счета
Копии свидетельства о государственной регистрации и выписки из ЕГРЮЛ
Копия свидетельства о постановке на налоговый учет
Карточка
Копия Устава
Копия договора на установление корреспондентских отношений